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按照國務院、四川省國資委和蜀道集團有關國有企業(yè)改革三年行動的工作要求，以及四川路橋國企改革三年行動工作推進會會議要求，切實提高改革行動工作的效率性及專業(yè)性，保證各項改革任務按時、保質完成，以進一步完善公司內部控制與風險管理體系，提升內控與風險管理水平，依照《四川省國資委及出資企業(yè)中介機構選聘管理試行辦法》（川國資委辦〔2019〕9號）的相關要求，按照公開、公平、公正的原則，公司擬通過公開比選方式選聘專業(yè)內控咨詢機構協(xié)助開展《境外投資類內控管理手冊》《境外資源類內控管理手冊》編制、重大風險預警體系構建及除施工主業(yè)外其他類別內部控制手冊修訂工作。
一、項目情況
1.項目名稱：四川路橋《境外投資類內控手冊》《境外資源類內控手冊》及修訂其他類手冊和構建風險預警體系咨詢單位選聘項目；
2.服務內容：完成《境外投資類內控手冊》《境外資源類內控手冊》的編制工作及其他類手冊的修訂繪制，并構建重大風險預警體系的建設。；
3.服務期限：本次服務總體要求在2021年底前完成《境外投資類內控手冊》《境外資源類內控手冊》的編制工作和構建重大風險預警體系的建設；2022年6月底前完成其他類手冊的修訂繪制。
二、比選資格條件
比選申請人應當提供符合下列資格要求的印證材料或相關承諾書，并對所提供材料或承諾的真實性、完整性負責。
1.在中華人民共和國境內合法注冊的單位。
2.具有良好的商業(yè)信譽。
3.具有完成本項目的履約服務能力；
（1）2019年1月1日至今已完成1個企業(yè)的內部控制建設、評價或內控咨詢項目業(yè)績；
（2）擬投入本項目的服務團隊負責人，需持有CPA或CIA執(zhí)業(yè)證書。
（3） 擬投入團隊成員必須高于8人。
4.自設立以來不存在重大違法記錄，不存在弄虛作假、惡意串通、營私舞弊等嚴重不誠信行為，或出具虛假或重大失實的報告或違反中介服務合同約定給委托方造成重大損失等情形，或因中介服務重大執(zhí)業(yè)質量等問題受到省國資委等機構通報等；
5.本項目不接受聯(lián)合體比選。
三、服務項目、要求和比選控制價：
序號 | 服務項目 | 服務內容及要求 | 比選控制價 |
1 | 編制《境外投資類項目內控管理手冊》、《境外資源類項目內控管理手冊》 | 提供內部控制體系建立和內部控制手冊文件編制服務，要求2021年12月底前交付。在資源公司和境外投資公司，建立《境外投資類項目內控管理手冊》、《境外資源類項目內控管理手冊》，總計約250個流程，包括對應的流程圖繪制和風險矩陣編制。具體工作包括： 1. 提供內部控制現(xiàn)狀的評價； 2. 根據公司情況，提供內部控制手冊的編制服務，包含內控流程圖和風險控制矩陣； 3. 根據公司運行情況，組織內部控制手冊試運行； 4. 提供服務過程中相應的技能培訓； 5. 協(xié)助建立內部控制體系運行制度； 6. 提供內控建設過程中必要的質量控制工具或信息收集工具； 7. 滿足路橋公司和蜀道集團內控體系建設相關制度和質量要求標準。 | 46萬元 |
2 | 重大風險預警指標體系建立服務 | 在集團和所屬公司內，指導建立重大風險預警指標體系，分級設置風險預警指標，要求2021年12月底前交付。具體工作包括： 1. 建立重大風險預警指標管理機制； 2. 建立四川路橋風險預警指標； 3. 提供風險預警指標管理的必要模板和工具。 | 18萬元/次 |
3 | 其他類手冊修訂服務 | 提供集團除施工主業(yè)外其他類別內部控制手冊的修訂服務，總計約230個流程，要求2022年6月底前交付，具體修訂的手冊范圍包括：酒店管理、財務管理、高速公路運營、電力運營、技術研發(fā)、采購貿易、專業(yè)類分子公司等。 | 16萬元 |
注：超過比選控制價的報價為無效報價。
四、比選文件獲取的時間、地點和方式：
（一）獲取比選文件時間：2021年9月27日至2021年9月29日（上午09:30-12:00時，下午02:00－4:30時）；
（二）獲取比選文件地點：四川路橋內控管理部辦公室（地址：成都市九興大道12號四川路橋8-1室）；
（三）獲取比選文件方式：憑加蓋鮮章的營業(yè)執(zhí)照復印件、介紹信及身份證復印件，現(xiàn)場報名免費領取。
五、遞交比選申請文件截止時間及地點：
接受比選申請文件的截止時間為2020年10月8日11:30 時，比選申請文件必須在此規(guī)定時間之前專人送達成都市九興大道12號四川路橋8-1室。比選申請文件正本壹套，副本貳套。未在規(guī)定時間內送達的比選申請文件、未按照要求密封的比選申請文件，比選人予以拒收。
六、發(fā)布公告的媒介
本次比選公告在四川路橋建設集團股份有限公司網站（zbcg.scrbg.com）上發(fā)布。
七、比選時間
符合資格要求的比選申請人數量超過3家（含3家），比選人將于北京時間2021年10月8日14時30分（暫定）在成都市九興大道12號四川路橋集團股份有限公司舉行評審。
八、聯(lián)系方式
招 標 人： 四川路橋建設集團股份有限公司
地 址： 成都市九興大道12號四川路橋
聯(lián) 系 人： 高文天
聯(lián)系電話： 15708467967
四川路橋建設集團股份有限公司
2021年9月26日
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