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為貫徹落實國務院國資委《關于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》（國資發(fā)監(jiān)督規(guī)〔2019〕101號，以下簡稱“101號”文件）以及證監(jiān)會、省國資委等部門關于加強內(nèi)部控制與風險管理的有關文件精神，依照《四川省國資委及出資企業(yè)中介機構選聘管理試行辦法》（川國資委辦〔2019〕9號）的相關要求，按照公開、公平、公正的原則，經(jīng)研究決定，我公司將通過公開比選方式選定四川路橋建設集團股份有限公司（以下簡稱“四川路橋”）內(nèi)控與風險管理咨詢常年服務機構。
一、項目情況
1.項目名稱：四川路橋內(nèi)控與風險管理咨詢常年服務機構選聘項目；
2.服務內(nèi)容：提供日常內(nèi)控咨詢顧問服務、專項內(nèi)控調(diào)研或評價服務、信息化內(nèi)控評價服務、內(nèi)控手冊優(yōu)化服務；
3.服務期限：根據(jù)比選人內(nèi)控管理需要，一年一簽服務合同。
二、比選資格條件
比選申請人應當提供符合下列資格要求的印證材料或相關承諾書，并對所提供材料或承諾的真實性、完整性負責。
1.在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的單位。
2.具有良好的商業(yè)信譽。
3.具有完成本項目的履約服務能力；
（1）2016年1月1日至今已完成1個企業(yè)的內(nèi)部控制建設、評價或內(nèi)控咨詢項目業(yè)績；
（2）擬投入本項目的服務團隊負責人，需持有CPA或CIA執(zhí)業(yè)證書。
4.自設立以來不存在重大違法記錄，不存在弄虛作假、惡意串通、營私舞弊等嚴重不誠信行為，或出具虛假或重大失實的報告或違反中介服務合同約定給委托方造成重大損失等情形，或因中介服務重大執(zhí)業(yè)質(zhì)量等問題受到省國資委等機構通報等；
5.本項目不接受聯(lián)合體比選。
三、服務項目、要求和比選控制價：
序號 | 服務項目 | 服務內(nèi)容及要求 | 比選控制價 |
1 | 日常內(nèi)控咨詢顧問服務 | 1.評估內(nèi)控與風險管理配套的制度、辦法； 3.協(xié)助開展企業(yè)年度重大重要風險評估工作； 4.指導內(nèi)控檢查工作進行，提供內(nèi)控檢查方案、模板，對內(nèi)控檢查人員進行培訓、指導等； 5.根據(jù)需要，進行每年不超過5次的內(nèi)控與風控管理技能輔導及培訓； 10.每月不低于2次與內(nèi)控管理部門進行工作溝通，以及現(xiàn)場調(diào)查、資料收集； 11.比選人需要咨詢的其他事項。 | 20萬元/年 |
2 | 專項內(nèi)控調(diào)研或評價服務 | 1.根據(jù)比選人專項調(diào)研或評價需求，編制專項內(nèi)控調(diào)研或評價實施方案經(jīng)比選人審核通過后，按實施方案開展專項調(diào)研或評價工作，并出具報告。 2.時間要求：比選人安排進場后3個月內(nèi)提交報告初稿。 | 12萬元/次 |
3 | 信息化內(nèi)控評價服務 | 1.開展信息化內(nèi)控評價服務： （1）梳理內(nèi)控信息化覆蓋率，查找公司重要領域和關鍵環(huán)節(jié)的信息化缺失，促進信息系統(tǒng)開發(fā)規(guī)劃更趨合理、關鍵控制措施及時信息化以防范風險; （2）全面查找信息系統(tǒng)中的審批流程、權限設置等缺陷，提出解決建議，促進信息系統(tǒng)合規(guī); （3）全面查找影響信息系統(tǒng)運行的效率問題，促進管理效率提升。 2.時間要求：比選人安排進場后3個月內(nèi)提交報告初稿。 | 8萬元/次 |
4 | 內(nèi)控手冊優(yōu)化服務 | 根據(jù)國家政策法規(guī)變化、公司管理模式變更和內(nèi)控自評、內(nèi)控審計、專項內(nèi)控調(diào)研或評價等發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，對公司現(xiàn)有內(nèi)控手冊（13冊）進行優(yōu)化。 | 8萬元/年 |
注：超過比選控制價的報價為無效報價。
四、比選文件獲取的時間、地點和方式：
（一）獲取比選文件時間：2020年4月2日至2020年 4月8日（上午09:30-12:00時，下午02:00－4:30時，節(jié)假日除外）；
（二）獲取比選文件地點：四川路橋內(nèi)控管理部辦公室（地址：成都市九興大道12號四川路橋8-1室）；
（三）獲取比選文件方式：憑加蓋鮮章的營業(yè)執(zhí)照復印件、介紹信及身份證復印件，現(xiàn)場報名免費領取。
五、遞交比選申請文件截止時間及地點：
接受比選申請文件的截止時間為2020年4月15日14:00 時，比選申請文件必須在此規(guī)定時間之前專人送達成都市九興大道12號四川路橋8-1室。比選申請文件正本一套，副本肆套。未在規(guī)定時間內(nèi)送達的比選申請文件、未按照要求密封的比選申請文件，比選人予以拒收。
六、發(fā)布公告的媒介
本次比選公告在四川路橋建設集團股份有限公司網(wǎng)站（http://www.ykdcgy.com/）上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
招 標 人： 四川路橋建設集團股份有限公司
地 址： 成都市九興大道12號四川路橋
聯(lián) 系 人： 吳韻嬋
聯(lián)系電話： 13880474888
四川路橋建設集團股份有限公司
2020年3月31日
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